สำนักข่าวเซเชลส์ ) – ศาลฎีกาแห่งเซเชลส์ได้คืนเงินให้กับเหยื่อชาวสวีเดนที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อฉลในการหลอกลวง ‘ห้องหม้อไอน้ำ’ โดยทั่วไป
ตามแถลงการณ์ของสื่อมวลชนที่ออกโดยFinancial Intelligence Unit ( FIU ) ในสัปดาห์นี้ เงินทุนจากบัญชีธนาคารของบริษัทที่จดทะเบียนในเซเชลส์ ชื่อ Asia Pacific Group International Limited ถูกระงับหลังจากที่FIUทราบถึงกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง
การหลอกลวงในห้องหม้อไอน้ำได้รับการตั้งชื่อตามนายหน้าการลงทุนนอกชายฝั่ง
ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมักถูกยัดเยียดเข้าไปในพื้นที่สำนักงานที่คับแคบและมืด ซึ่งใช้เทคนิคการขายทางโทรศัพท์แรงดันสูงเพื่อหลอกล่อนักลงทุนให้ซื้อหุ้นที่ไม่มีอยู่จริงหรือไร้ค่าจนเป็นไปไม่ได้ ขาย.
ผู้หลอกลวงมักตั้งบริษัทในประเทศหนึ่ง ดำเนินการจากประเทศอื่น และกำหนดเป้าหมายไปยังเหยื่อในประเทศที่สาม ซึ่งทำให้ยากต่อการติดตามและดำเนินคดีกับพวกเขา
ในกรณีนี้ ซึ่งFIUได้สอบสวนใน 5 รัฐในยุโรป ได้แก่ อินโดนีเซีย หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (BVI) และเซเชลส์ เหยื่อจากประเทศร่ำรวยตกเป็นเป้าหมาย โดยใช้บริษัทและเว็บไซต์ที่มีชื่อคล้ายกันกับบริษัทที่มีชื่อเสียงอื่นๆ
FIU กล่าวว่า นักต้มตุ๋นเปิดบัญชีธนาคารทั่วโลกและปลอมแปลงใบหุ้นและเช็คเพื่อหลอกนักลงทุน
เหยื่อชาวสวีเดนรายนี้ ซึ่งFIU ตั้งชื่อว่า Mr. Pettersson ได้รับโทรศัพท์จากบริษัทนอกอาณาเขต Guardian International Limited ที่จดทะเบียนใน BVI
“ในตอนแรกพวกเขาขายหุ้นซึ่งมีมูลค่าลดลงอย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงโน้มน้าวเขาว่าเขาสามารถกู้คืนเงินที่เขาสูญเสียไปได้โดยการโอนหุ้นไปลงทุนในการลงทุนอื่น” คำแถลง ของ FIU กล่าว “พวกเขาแนะนำว่าการโอนหุ้นที่เสนอจะต้องใช้การเงินเพิ่มเติม แต่จะรับประกันผลตอบแทน นาย Pettersson ได้รับคำสั่งให้โอนเงินเพิ่มเติมไปยังบัญชีในเซเชลส์”
มีรายงานว่าผิดหวังกับผลตอบแทนของหุ้นที่โอน
เขาตัดสินใจขายหุ้นของเขา แต่เขาได้รับคำสั่งให้ทำเช่นนั้น เขาจะต้องเสียภาษีอีก 24,000 ดอลลาร์
เพื่อล่อให้ Pettersson ชำระเงินงวดสุดท้าย ผู้หลอกลวงจึงส่งอีเมลรูปภาพของเช็คที่ออกให้โดยบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนในเซเชลส์เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินที่เขาจะได้รับคืนเมื่อหุ้นของเขาถูกขายออกไป
เมื่อเช็คส่งไม่ถึง Pettersson เขาตระหนักว่าเขาตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง เมื่อถูกสอบปากคำ ธนาคารเซเชลส์ที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันว่าไม่เคยมีการออกสมุดเช็คเข้าบัญชีเนื่องจากภาพที่แก้ไขแล้วปรากฏขึ้น
เมื่อได้รับแจ้งถึงการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นแล้วFIUเริ่มสอบสวนเรื่องนี้ด้วยหน่วยงานด้านภาษีและหน่วยงานป้องกันการฟอกเงินในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง
“เนื่องจากกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของเราอนุญาตให้FIUระงับเงินที่ต้องสงสัยก่อนที่เงินจะถูกลบโดยผู้ฉ้อโกงโดยใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต จึงเป็นไปได้ที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ฉ้อโกงล้างบัญชีธนาคาร” FIU กล่าว “กฎหมายยังอนุญาตให้เมื่อใดก็ตามที่สินทรัพย์ถูกระงับในเซเชลส์ บุคคลที่มีผลประโยชน์ในทรัพย์สินสามารถเข้ามาตรวจสอบและอ้างสิทธิ์ในผลประโยชน์ของตนได้ตลอดเวลา”
FIUกล่าวว่าคำ ตัดสินของ ศาลฎีกาซึ่ง เป็น คดีล่าสุดในคดีริบเงินที่ดำเนินคดีสำเร็จภายใต้พระราชบัญญัติ Proceeds of Crime ได้ส่งคำเตือนที่เข้มงวดไปยังผู้หลอกลวงที่อาจประสงค์จะดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในเขตอำนาจศาล
“การตัดสินใจของศาลฎีกาในการคืนเงินให้กับเหยื่อส่งสัญญาณสำคัญอีกประการหนึ่งไปยังประชาคมระหว่างประเทศว่าเซเชลส์จะไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดในภาคบริการทางการเงินโดยกลุ่มอาชญากร” อ่านคำแถลงของFIU
FIUกล่าวว่าขณะนี้ตั้งใจที่จะใช้ประสบการณ์ที่ได้รับจากกรณีเหล่านี้เพื่อมุ่งเน้นไปที่การริบทรัพย์สินทางอาญาที่ได้รับจากผู้ค้ายาเสพติดในประเทศในเซเชลส์
Credit : psikologiunhas.com resourcefulcreativity.com parolesdartistes.net tritonkiteboarding.com realitytvheadlines.com tristatereviews.org pythonregiuscare.com smsmarketingwatch.com mulberrystyles.com storytellingtips.info
